[하비엔뉴스 = 송현섭 기자] 국내 신용카드사 고객이 최근 5년여간 해외 가상자산거래소를 통해 불법으로 가상자산을 거래하려 한 시도가 무려 117만4175건으로 나타났다.
19일 금융감독원이 양정숙 의원에게 제출한 자료에 따르면, 8개 카드사가 지난 2018년부터 올해 3월까지 고객의 해외 가상자산거래소 불법 거래시도를 차단한 경우는 총 117만4175건이었다.
 |
| 국내 신용카드사 고객들이 최근 5년여간 해외 가상자산거래소를 통해 불법 가상자산을 거래하려고 시도한 건수가 무려 117만4175건으로 나타났다. [사진=픽사베이] |
연도별 불법 거래시도를 차단한 건수는 2018년 28만1564건에서 2019년 1만5820건으로 일시 감소했다가 2020년 43만5300건, 2021년 33만7897건으로 다시 급증했다. 이어 지난해 5만7203건으로 줄었지만, 올해는 지난 3월 기준 4만6409건으로 또 다시 늘어나는 추세다.
지난 5년여간 카드사에서 고객의 해외 가상자산거래소를 통한 불법 거래시도를 차단한 액수는 5602억원에 달했다.
연도별로는 2018년 1548억원에서 2019년 221억원으로 줄었지만, 2020년 1008억원, 2021년 2490억원으로 다시 급증했다. 또 지난해는 229억원로 다소 진정될 기미를 보이다 올해 들어 3월까지 103억원으로 증가한 것으로 나타났다.
이 기간 고객의 불법 가상자산 거래 시도가 가장 많았던 카드사는 26만2016건을 기록한 KB국민카드였다. 이어 현대카드(22만1577건), 삼성카드(17만2175건), 비씨카드(8만6333건), 하나카드(7만7106건), 롯데카드(4만8088건) 등순이었다.
금액별로는 국민카드가 1219억원으로 가장 많았고, 신한카드(898억원), 삼성카드(805억원), 비씨카드(796억원), 현대카드(653억원)가 뒤를 이었다.
양정숙 의원은 “국내 신용카드사를 통한 불법 해외 가상자산거래 시도가 심각한 수준이다”라며 “금융당국에서 (불법 가상자산 거래를) 적발하는 데 최선을 다해야 한다”라고 지적했다.
한편 양 의원에 따르면, 방송통신심의위원회는 지난해 8월 금융위원회 FIU(금융정보분석원)에서 해외 미신고 가상자산사업자 운영 정보 심의요청을 받고도 중지했던 것으로 드러났다.
방통위는 이에 대해 “같은 사안에 대해 수사기관의 수사가 진행되고 있다”고 해명했다. 다만, 가상자산 투자사기 관련 정보에 대해서는 심의를 진행해 지난 2019년부터 올해 4월까지 75건의 이용 해지와 접속차단을 실시했다는 것이다.
지난 2021년 10월부터 시행된 가상자산 관련 사업자의 STR(의심거래정보) 보고 건수 역시 최근 급증해 2021년 10월 2건, 11월 21건, 12월 176건에서 지난해 총 1만797건으로 크게 늘었다. 또 올해 들어 4월까지는 3773건에 달하는 것으로 집계됐다.
양정숙 의원은 “가상자산을 이용한 사기와 조작은 국민의 엄청난 피해로 직결되는 만큼 사전 예방활동이 매우 중요하다”며 “최근 가상자산 문제가 사회적 이슈로 등장한 만큼 (정부와 금융당국이) 더 투명하고 안전한 거래 시스템을 갖춰야 한다”라고 강조했다.
[ⓒ HBN뉴스. 무단전재-재배포 금지]
