[하비엔뉴스 = 박정수 기자] 세계 최대 가상화폐 거래소인 바이낸스가 ‘국제 제재 위반’ 혐의로 미국 법무부로부터 조사받을 것으로 알려졌다.
월스트리트저널(WSJ)은 22일(현지시간) 소식통을 인용해 미국 법무부가 러시아에 대한 금융제재를 위반했다는 혐의로 바이낸스를 조사하고 있다고 보도했다.
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| 세계 최대 가상화폐 거래소 바이낸스. [사진=바이낸스 트위터] |
WSJ에 따르면, 우크라이나 전쟁 이후 제재 대상이 된 러시아 은행 계좌의 루블화 예금이 바이낸스를 통해 대량으로 가상화폐로 전환됐다. 이는 국제 제재 위반에 해당한다는 것이 미국 측의 판단이다.
바이낸스는 또 회원들끼리 루블화를 가상화폐로 바꾸는 거래도 막지 않은 것으로 알려졌다. 이 역시 러시아에 대한 금융제재를 회피하기 위한 수법이라는 것이다.
러시아 중앙은행에 따르면, 지난해 10월부터 올해 3월까지 매달 평균 4억2800만달러(한화 약 5730억원) 상당의 루블화가 개인간 거래를 통해 가상화폐로 환전됐다. 이를 통해 바이낸스는 수수료를 받는다.
미국 정부는 또 바이낸스의 돈세탁 및 증권 관련 법률 위반 혐의도 주의 깊게 보고 있다. 미국 증권거래위원회(SEC)는 앞서 지난 6월 바이낸스와 자오창펑 최고경영자(CEO)가 가상화폐 거래량이 실제보다 훨씬 많은 것처럼 부풀리는 방식으로 고객을 속였다며 워싱턴DC 연방법원에 소송을 제기했다.
이와 관련 바이낸스 측은 “개인이나 단체, 국가 등에 대한 국제 금융제재를 준수하고 있다”며 “제재 명단에 오른 개인이나 단체는 바이낸스에서 거래할 수 없다”고 밝혔다.
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